Tilin varmennus (KYC) Hyper Casino -palvelussa
Hyper Casino pyytää KYC-varmennuksen, kun tiliä käytetään rahansiirtoihin ja kun järjestelmä havaitsee riskitekijöitä. Tarkistus tehdään yleensä ennen ensimmäistä nostoa tai viimeistään nostopyynnön yhteydessä.
Varmennus käynnistyy myös, jos talletusten ja nostojen määrä kasvaa nopeasti, jos sisäänkirjautuminen tapahtuu uudesta maasta tai laitteesta, jos henkilötiedoissa on ristiriitoja tai jos tilin omistajuus pitää varmistaa maksutavan takia. Alaikäisyyden estäminen ja rahanpesun torjunta ohjaavat prosessia.
Dokumentit lähetetään tilin asetuksissa KYC-osiossa kuvatiedostoina tai PDF-tiedostoina. Hyper Casino hylkää yleisimmin kuvat, joissa on heijastuksia, leikkaantuneita reunoja tai epäselvä teksti.
- Identity (ID/Passport): Passi tai henkilökortti, josta näkyy koko asiakirja, nimi, syntymäaika ja voimassaoloaika. Jos käytät passia, tarvitaan aukeama, jossa on kuva ja henkilötiedot.
- Address proof: Osoitetodistus, jossa näkyy nimi ja nykyinen osoite sekä päiväys. Kelpaavia ovat esimerkiksi pankin tiliote, sähkölasku, vakuutuslasku tai viranomaisen lähettämä kirje. Päiväyksen pitää olla viimeisten 3 kuukauden ajalta.
- Payment method: Maksutavan varmennus talletustavasta riippuen. Visa- ja Mastercard-kortilla Hyper Casino pyytää kuvan kortista siten, että näkyy etupuolen viimeiset 4 numeroa ja kortinhaltijan nimi; CVV-koodi peitetään. Sähköisissä lompakoissa (skrill, neteller, paypal) riittää usein kuvakaappaus tilistä, jossa näkyy